10.01.2021 Вебинар "Актуальные вопросы законодательства ПОД/ФТ в 2021 году".

Здесь размещается информация о иных мероприятиях
Ответить
Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

10.01.2021 Вебинар "Актуальные вопросы законодательства ПОД/ФТ в 2021 году".

Сообщение Anton_Naumov »

Уважаемые коллеги!

10 января 2021 года вступили в силу основные положения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ в целях совершенствования обязательного контроля".

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре:
Актуальные вопросы законодательства ПОД/ФТ в 2021 году.
Как стать малоинтересным для надзорных органов.


Вебинар состоится 20.01.2021 в 10-00 мск.

Цена :
1800 руб - с выдачей свидетельства о повышении уровня знаний/повышении квалификации.

1200 руб - без выдачи свидетельства.

Дополнительно участникам вебинара будет направлена запись и раздаточный материал с обзором изменений.
Мы рассмотрим следующие вопросы:

-Обзор основных изменений в законодательстве ПОД/ФТ за 2020 год;
-Обзор нормативных актов ПОД/ФТ и изменений в них;
-Обзор второй и третья части 208-фз (изменения в ПОД/ФТ в 2021 году)
-Практические советы и рекомендации: на что нужно обратить внимание, чтобы стать малоинтересным для проверок? (личный кабинет, ПВК, иное);
-Вопросы/ответы

Мероприятие актуально для лиц, ответственных за ПОД/ФТ, руководителей и собственников бизнеса, а так-же всех тех, кто понимает важность соблюдения требований надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ведущий-спикер мероприятия:

Краснов Евгений Викторович

• Более 12 лет исполнял обязанности начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга

• Занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля крупного Негосударственного Пенсионного Фонда (г. Москва)

• Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.


По вопросам участия в вебинаре:

8 800 600 24 03 - Россия звонок бесплатный

info@pod-ft.online

www.pod-ft.online
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

10.01.2021 Вебинар "Актуальные вопросы законодательства ПОД/ФТ в 2021 году".

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

10.01.2021 Вебинар "Актуальные вопросы законодательства ПОД/ФТ в 2021 году".

Сообщение whank » 2021-11-02

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт


Ответить

Вернуться в «Мероприятия»