46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Здесь публикуются и обсуждаются обновления законодательства ПОД/ФТ
Ответить
Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Сообщение Anton_Naumov »

Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях»

12 марта 2020 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В том случае, если Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ ломбарда и/или организации (ИП), осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий содержат перечень операций, подлежащих обязательному контролю, перечень факторов, влияющих на оценку рисков ОД/ФТ, указанным субъектам рекомендуется внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в указанных частях, при этом ломбардам необходимо это сделать не позднее 12 июня 2020 года, в то время как организациям (ИП), осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий следует это сделать не позднее 12 апреля 2020 года. Напоминаем, что организациям (ИП), осуществляющим скупку, драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий следует оперативно осуществить оценку рисков ОД/ФТ в соответствии с Информационным письмом Росфинмониторинга от 01.03.2020 № 59, и разместить указанный документ в Личном кабинете на портале уполномоченного органа.
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Сообщение whank » 2021-11-02

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru

Аватара пользователя
Мыслитель
Мыслитель
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 21:33
Откуда: Bermuda
Контактная информация:

46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Сообщение Bernicewrefe » 2021-11-04

Chevrolet переименовать в Ravon или что-то другое и продавать... Может быть, может быть.

В каком-то интервью по продаже узбекских шевроле была оговорка о разработке новой стратегии GM. Слово не воробей, отказались от поставок бюджетных шевроле, но совсем от рынка отказываться глупо. Завод-то в Узбекистане работает и продают не только в России. На сколько смотрел узбекский форум - очередь у них на кобальта...

Аватара пользователя
Посетитель
Посетитель
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 17:12
Откуда: Россия
Контактная информация:

46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Сообщение Jatus » 2021-11-19

Больше всего порадовало, что при приближении авто с мигалкой, пешеходы должны по-резкому свалить с перехода , в крайнем случае зависнуть
Будет интересно понаблюдать - как будет БЕЖАТЬ бабулько лет 80-ти с клюшкой и авоськой.......или в этом случае её можно будет сбить безнаказанно???? Боюсь наклейки на авто в виде бабушек резко вырастут в цене

Аватара пользователя
Мыслитель
Мыслитель
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 21:33
Откуда: Bermuda
Контактная информация:

46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Сообщение Bernicewrefe » 2021-11-19

Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Аватара пользователя
Мыслитель
Мыслитель
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 21:33
Откуда: Bermuda
Контактная информация:

46 ФЗ - новая редакция ПВК (12.03.2020)

Сообщение Bernicewrefe » 2021-11-21

Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 57 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 58 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 50 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 52 секунды:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Есть простая работа без вложений для всех, обращаться в телеграм @karabeitm

Ответить

Вернуться в «Новости законодательства ПОД/ФТ»