Приказ Росфинмониторинга 276 - для всех НЕ ПОДНАДЗОРНЫХ ЦБ

Здесь публикуются и обсуждаются обновления законодательства ПОД/ФТ
Ответить
Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

Приказ Росфинмониторинга 276 - для всех НЕ ПОДНАДЗОРНЫХ ЦБ

Сообщение Anton_Naumov »

Субъектам, не поднадзорным Банку России


Уважаемые коллеги!

10 января 2021 года вступили в силу положения Приказа Росфинмониторинга от 30.10.2020 г. № 276 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110» (Зарегистрирован в Минюсте 29.12.2020 № 61922).
Указанным Приказом, изданным в связи с вступлением в силу с 10.01.2021 изменений в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения в справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг.
В частности, Приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выглядит после 10.01.2021 следующим образом:

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Код группы операций Код операции Наименование кода операции
30
3001 Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).
3011 Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).
3021 Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).
50
5005 Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
5007 Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа
5009 Предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
5010 Получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре
5011 Передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры
5012 Выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее
5013 Операция почтового перевода денежных средств
5014 Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи
60
6001 Операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых предоставляются в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона
6006 Почтовый перевод денежных средств, при осуществлении которого в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике
70
7001 Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (за исключением операций, соответствующих кодам 7002, 7003, 7004 и 7006)
7002 Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона, физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
7003 Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона вынесено решение суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом до его отмены в установленном порядке.
7004 Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, совершаемая в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 10 статьи 7 Федерального закона.

7005 Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (за исключением операции, соответствующей коду 7007).
7006 Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона, физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
7007 Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 7.4 Федерального закона, организацией или физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.
71
7101 Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (за исключением операции, соответствующей коду 7103)
7102 Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
7103 Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в случае частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 7 статьи 7.5 Федерального закона.
90
9001 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
9002 Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества.
Соответственно, всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ (за исключением НФО) необходимо провести дополнительный инструктаж и не позднее 10.01.2021 при необходимости внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в случае приведения в более ранней редакции ПВК кодов видов операций).
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Приказ Росфинмониторинга 276 - для всех НЕ ПОДНАДЗОРНЫХ ЦБ

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Приказ Росфинмониторинга 276 - для всех НЕ ПОДНАДЗОРНЫХ ЦБ

Сообщение whank » 2021-11-02

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт


Аватара пользователя
Активный
Активный
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 дек 2021, 22:05
Откуда: http://product-of-china.cf/
Контактная информация:

Приказ Росфинмониторинга 276 - для всех НЕ ПОДНАДЗОРНЫХ ЦБ

Сообщение ChinaSnarf » 2022-01-13

Как я понимаю, Павлу и Михаилу, не удалось отстоять автомобили с заменёнными кузовами и/или рамами по старым законам...

Теперь для любых авто, у которых когда-либо были заменены номерные агрегаты, прописан прямой запрет на регистрационные действия, т.к. пункт 24 дополнен вот таким абзацем:

"невозможность идентификации транспортного средства
вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение"

При замене номерных агрегатов, ВИН номер нанесённый изготовителем в момент выпуска ТС в обращение - ВСЕГДА утрачивается и заменяется на другой ВИН имеющийся на вновь устанавлевоемом номерном агрегате и поэтому, не смотря на наличие другого читаемого ВИНа, ТС юридически считается, не идентфицируемое аналогичное безномерному

Хотя если разобраться, этот абзац вступает в противоречее с вышестоящим абзацем того-же пункта, где написано:

"за исключением транспортных средств с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации"

Ибо замена номерных агрегатов это и есть прежде всего РЕМОНТ транспортного средства, в результате которого один ВИН номер поменялся на другой, первоначальный ВИН присвоенный изготовителем в момент выпуска ТС в обращение утратился, но благодаря появлению другого, "нового" ВИНа, ТС не утратило возможность идентификации...

Вобщем в очередной раз мы получили кучу противоречий, которая непонятно как будет трактоваться на местах...

Ответить

Вернуться в «Новости законодательства ПОД/ФТ»