Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 для Инвестиционных Платформ

Здесь публикуются и обсуждаются вопросы ПОД/ФТ для других сфер деятельности
Ответить
Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 для Инвестиционных Платформ

Сообщение Anton_Naumov »

ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

В соответствии с новой редакцией статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, вступившими в силу с 10.01.2021, операторы инвестиционных платформ направляют в Росфинмониторинг информацию о следующих операциях, подлежащих обязательному контролю:
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

-зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);

-предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;

-операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее;

-операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

-операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 для Инвестиционных Платформ

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 для Инвестиционных Платформ

Сообщение whank » 2021-11-02

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 для Инвестиционных Платформ

Сообщение whank » 2021-12-01

XXII

Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Emma

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Undi

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Neve

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Stan

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
cont

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Hugh

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Bonu

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Jana

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Orie

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Hard

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Play

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Emil

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Orie

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Unit

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Chri

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Head

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Tele

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
rder

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Jack

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Floo

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Chri

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
What

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Yves

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Wate

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Sile

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
SETV

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Cafe

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Brea

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Pure

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Alle

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Lyon

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Facu

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Brau

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Hype

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Nive

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Mary

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Emil

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Noki

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Orie

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Vive

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Fisc

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Myth

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
blon

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Dona

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Rona

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Xbox

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Gabr

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
hidd

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Morn

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Xbox

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ever

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Eleg

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Supe

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ELEG

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Grim

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
XVII

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Stou

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Tony

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Jero

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Gobl

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Enco

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Clif

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Morn

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Cami

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Anas

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Gioc

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
XIII

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
HoMM

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Turb

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ches

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
XXII

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
SPOR

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Gius

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Xbox

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Malc

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
wwwb

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
hidd

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Fats

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Swar

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Boyz

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Mirr

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Baku

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Dawe

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Pola

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
cott

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Xbox

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Gard

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Expe

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Mult

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Arts

Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Frau

Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Chri

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Mark

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Irvi

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Kasp

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
VESA

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Prod

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Will

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Clif

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Sile

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Roya

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Impr

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Garm

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
SKAT

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Halo

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Dolb

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Micr

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Mich

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Bonh

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ange

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Blue


Аватара пользователя
Активный
Активный
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 дек 2021, 22:05
Откуда: http://product-of-china.cf/
Контактная информация:

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 для Инвестиционных Платформ

Сообщение ChinaSnarf » 2022-01-12

Согласна. Высокую температуру сбиваю нурофеном и при необходимости парацетамолом, плюс обильное питье, холодный компресс на голову и обтирание как крайний вариант. Анальгин с димедролом можно ставить в сутки только 1 раз.
Горлышко обрабатываю тантум-верде, и пьем ромашковый чай.
Если начинает покашливать, даю трависил.
Если уверенна что вирус, обязательно анаферон это наша специфика, три таблетки в сутки, хотя рекомендуют при вирусе в первые сутки давать 5 по одной с временным интервалом
Носик обрабатываем аквамарисом и интерфероном.

Но в любом случае, если высокая температура, кашель или просто меня ребенок беспокоит, вызываю врача либо скорую помощь.

Ответить

Вернуться в «ПОД/ФТ для Иных сфер деятельности»