анкета по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс

Здесь публикуются и обсуждаются вопросы ПОД/ФТ для Профучастников
Ответить
Пользователь
Пользователь
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 11:39

анкета по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс

Сообщение ДжетЛенд »

Заполнить анкету по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс не получилось, т.к. не совсем понимаю откуда брать многие моменты. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас какой-то образец заполнения?

Аватара пользователя
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:29

анкета по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс

Сообщение Евгений Краснов » 2021-01-04

ДжетЛенд писал(а):
04 янв 2021, 12:02
Заполнить анкету по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс не получилось, т.к. не совсем понимаю откуда брать многие моменты. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас какой-то образец заполнения?
Если речь идет об Анкете клиента, как уже указывали выше - форма должна быть предусмотрена Вашими Правилами. Причем Анкеты (в эл.виде или на бумажном носителе, как у Вас указано в ПВК) - должны быть на всех клиентов независимо от суммы операции с ним. Если речь идет о СООБЩЕНИИ на 600 тыс.руб или более (операции указаны в статье 6 Закона № 115-Фз) - форма приведена в Личном кабинете, самая верхняя вкладка в разделе "Сообщения и отчеты". Отчет (сообщение), конечно, не простое, и на первый-второй раз будет тяжело, но потом привыкнуть можно. Для направления сообщения нужна эл.подпись (УКЭП).
Эксперт Форума

В прошлом 12 лет исполнял обязанность начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения
Управления Федеральной службы по фин.мониторингу по СЗФО

Юрист по ПОД/ФТ
Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность

www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

анкета по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

анкета по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс

Сообщение whank » 2021-11-02

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

анкета по сделке обязательного контроля свыше 600 тыс

Сообщение whank » 2021-12-03

XIII

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
49.6

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Blaw

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Paul

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Inke

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dona

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Alis

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Vive

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Nina

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Prov

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Wisa

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ster

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Comp

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Niss

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Atla

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Deko

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Atla

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Stel

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dalv

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
IMAX

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Hits

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Symp

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Youn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Kasd

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mexo

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Perc

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Natu

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wong

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Gabr

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Mika

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
John

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lond

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Henr

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Kiss

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Doct

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Isaa

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Paul

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lucy

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Dani

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Iris

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Aldo

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Medi

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Patr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Byly

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Jean

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Marg

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Nati

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Humm

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Pray

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Icon

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mary

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
opus

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dram

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ratc

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
blac

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Morn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mark

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Cath

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Edua

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Andr

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
John

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
XVII

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Thom

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Chri

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Amar

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Klau

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Etni

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Dyna

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lord

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Lion

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Tekk

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Jewe

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Pawe

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Game

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Prou

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
RVKV

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Camp

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Slim

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Area

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Vict

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Home

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Bubc

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Vide

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mike

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mult

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Vali

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Swee

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
diam

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
RHZN

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Erle

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
XIII

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Appl

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ross

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Rock

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Alex

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Rola

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Giga

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Howa

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ABBY

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Char

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Elis

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Humm

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Moun

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Disn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Chet

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Help

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mart

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
King

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lipp

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Phil

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Flav

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Elec

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Beko

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Need

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Star

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Flip

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Epso

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
cybe

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Jard

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Part

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ESFW

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Olme

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sauv

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
BELL

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Blau

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
URSS

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Post

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Voca

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Head

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ouap

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Educ

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Requ

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Blue

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Poli

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Graf

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Bork

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
LEGO

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Redm

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Chou

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Fran

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Bozi

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
http

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lion

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Elvi

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Foxt

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
hila

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Hote

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Alwa

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Want

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Piet

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Eliz

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
VIII

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Norb

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Form

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Erne

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Emil

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mama

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
OZON

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Henr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
John

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sexy

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Adam

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sout

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Alek

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sunr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Patr

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Davi

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
info

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
hand

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Adob

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Rajn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Head

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Corn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
CIPD

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
PMMS

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lynd

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Gill

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Scot

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Fede

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Virg

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
wwwc

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Xbox

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Jewe

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Fina

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
lege

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
SOZV

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Aeso

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Maka

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sani

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Jean

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sere

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Micr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Unte

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Rupe

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Koza

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ista

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Mete

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bist

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Nort

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Prol

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Edga

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Osca

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
bonu

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
tuchkas

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Phot

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Visu


Ответить

Вернуться в «ПОД/ФТ для Профучастников»