Отчетность ПОД/ФТ для инвестиционных платформ

Здесь публикуются и обсуждаются вопросы ПОД/ФТ для Профучастников
Ответить
Пользователь
Пользователь
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 11:39

Отчетность ПОД/ФТ для инвестиционных платформ

Сообщение ДжетЛенд »

Здравствуйте, мы инвестиционная платформа
Какие отчеты и с какой периодичностью нужно сдавать по нашим клиентам-инвесторам и клиентам-заемщикам?

Аватара пользователя
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:29

Отчетность ПОД/ФТ для инвестиционных платформ

Сообщение Евгений Краснов » 2021-01-04

ДжетЛенд писал(а):
04 янв 2021, 11:48
Здравствуйте, мы инвестиционная платформа
Какие отчеты и с какой периодичностью нужно сдавать по нашим клиентам-инвесторам и клиентам-заемщикам?
Имеется несколько видов отчетов. Первый - не реже чем один раз в три месяца - о результатах сверки клиентов с перечнями. А также - отчеты об операциях, подлежащих обязательному контрою (указаны в статье 6 Закона № 115-ФЗ применительно к Вашему виду деятельности ( 10.01.21), срок по таким отчетам - три рабочих дня, следующих за днем совершения той или иной операции. Третий вид отчетов - если Вам подозрителен клиент или операция - три рабочих дня, следующего за днем выявления операции.
Эксперт Форума

В прошлом 12 лет исполнял обязанность начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения
Управления Федеральной службы по фин.мониторингу по СЗФО

Юрист по ПОД/ФТ
Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность

www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Отчетность ПОД/ФТ для инвестиционных платформ

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Отчетность ПОД/ФТ для инвестиционных платформ

Сообщение whank » 2021-11-02

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Отчетность ПОД/ФТ для инвестиционных платформ

Сообщение whank » 2021-12-03

Econ

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
49.9

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Pros

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Quel

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Laru

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Stan

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Mary

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ARIS

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Your

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Prov

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Comp

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Micr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Magi

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Fait

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Atla

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bras

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Fisk

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mike

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Park

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Play

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dima

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
SPOR

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
LUDW

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Nigh

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Deko

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Comf

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Darr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sedu

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Kasp

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Jori

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Mois

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
John

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Hans

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Swam

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sens

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Doct

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dean

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Publ

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Fiel

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Grea

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Herd

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Nint

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Kreo

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Patr

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Creo

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Beno

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Elfr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Imma

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Conn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Depe

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
LEGO

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Davi

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
opus

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Eleg

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mari

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Robe

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Hono

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Hild

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Dolb

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Isaa

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Marc

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
cred

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Thom

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Grim

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bern

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Etni

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dyna

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Cali

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sims

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Fish

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Drea

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Hans

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Rola

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Pete

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ridl

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Hard

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Alon

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Doug

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Magi

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Krin

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dark

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Imre

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
ISSB

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Tatt

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bonu

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Pedr

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Shab

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
City

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Arts

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Half

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
RHZN

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Agat

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Hein

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Noki

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Brot

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ashu

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Svag

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wolf

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Noki

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Crag

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Okam

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bren

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
John

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Conn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dawn

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Davi

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Boom

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Tama

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Duke

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Flex

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Fiat

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Brot

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Swis

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Clim

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Miel

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Movi

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Star

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lase

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Hall

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Jard

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Part

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Grea

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Rock

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Jean

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
BELL

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Blau

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Svat

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Epip

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
funk

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Vali

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Twis

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Danc

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ricc

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Lege

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Baby

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mari

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bork

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
LEGO

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Redm

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Chou

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Fran

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Pedi

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Male

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Hand

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Nell

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Norb

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
wwwn

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Goin

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Trum

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Chil

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
domo

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Java

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
VIII

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Arti

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Vill

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
CISC

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Joha

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ACAD

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Even

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Inte

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Dolb

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Twel

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Intr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dolb

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Exce

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Mikh

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dani

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Davi

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dani

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
geni

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Move

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Rajn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Whyb

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Chri

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Juli

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Goff

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dale

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Quee

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lenk

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sims

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Bian

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Robe

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Frid

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Raym

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Want

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Disn

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Grow

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Char

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
DMBB

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Mika

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
City

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Adob

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lume

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Macr

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Sony

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wind

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bonb

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Love

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Comp

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Woma

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Draf

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Caff

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Hube

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Free

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Jewe

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Mone

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
MPEG

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
tuchkas

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Came

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Sand


Ответить

Вернуться в «ПОД/ФТ для Профучастников»