Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021

Здесь публикуются и обсуждаются вопросы ПОД/ФТ для КПК
Ответить
Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021

Сообщение Anton_Naumov »

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ

В соответствии с новой редакцией статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, вступившими в силу с 10.01.2021, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, направляют в Росфинмониторинг информацию о следующих операциях, подлежащих обязательному контролю:
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

-зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);

-предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;
-операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее;

-операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

-операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Посетитель
Посетитель
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 15:54

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021

Сообщение КПК » 2021-02-24

Доброго времени суток! Может кто то выскажет свое мнение по поводу внесения изменений в ПВК про ОК: нужно оставить только эти признаки ОК или же лучше оставить всю статью, а эти признаки указать, что по ним стучим?? может пообщаемся на эту тему, кто что думает. Заранее благодарю!

Аватара пользователя
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:29

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021

Сообщение Евгений Краснов » 2021-02-27

КПК писал(а):
24 фев 2021, 16:02
Доброго времени суток! Может кто то выскажет свое мнение по поводу внесения изменений в ПВК про ОК: нужно оставить только эти признаки ОК или же лучше оставить всю статью, а эти признаки указать, что по ним стучим?? может пообщаемся на эту тему, кто что думает. Заранее благодарю!
Мне кажется - целесообразно оставить только операции, подлежащие обязательному контролю исходя из своего вида деятельности, остальные - исключить, они все равно использоваться не будут.
Эксперт Форума

В прошлом 12 лет исполнял обязанность начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения
Управления Федеральной службы по фин.мониторингу по СЗФО

Юрист по ПОД/ФТ
Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность

www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021

Сообщение whank » 2021-11-02

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт


Ответить

Вернуться в «ПОД/ФТ для КПК»