Нужно ли сдавать квартальную отчетность, если не было операций

В данном разделе публикуются и обсуждаются вопросы ПОД/ФТ для Сферы драг металлов/Ювелирной деятельности
Ответить
Посетитель
Посетитель
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 09:59

Нужно ли сдавать квартальную отчетность, если не было операций

Сообщение ООО Яхонт »

Здравствуйте, подскажите нам, пожалуйста нужно ли сдавать квартальную отчетность по операциям обязательного контроля,
если их не было? У нас ООО, занимаемся продажей ювелирных изделий, оборот не большой, обычно клиенты не покупают более чем на 20-30 тыс...

Аватара пользователя
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:29

Нужно ли сдавать квартальную отчетность, если не было операций

Сообщение Евгений Краснов » 2020-12-30

Квартальная отчетность направляется не операциям, а по клиентам, то есть по результатам
сверки их данных с данными фигурантов Перечней, размещенных у Вас в Личном кабинете.
Независимо от количества клиентов и сумм сделок по ним такую отчетность необходимо
направлять, как Вы верно указали, не реже раза в три месяца.
Эксперт Форума

В прошлом 12 лет исполнял обязанность начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения
Управления Федеральной службы по фин.мониторингу по СЗФО

Юрист по ПОД/ФТ
Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность

www.pod-ft.online

Гуру
Гуру
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Нужно ли сдавать квартальную отчетность, если не было операций

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Нужно ли сдавать квартальную отчетность, если не было операций

Сообщение whank » 2021-11-02

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

Аватара пользователя
Мыслитель
Мыслитель
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 21:33
Откуда: Bermuda
Контактная информация:

Нужно ли сдавать квартальную отчетность, если не было операций

Сообщение Bernicewrefe » 2021-11-05

Юрий Л писала:как мне объяснил сотрудник ГИБДД мне нужно здавать экзамены по всем имеющимся категориям, и мед справка мне не нужна т.к лишен я был не за пьянку, прав ли он?

Ответить

Вернуться в «ПОД/ФТ для Сферы драг металлов/Ювелирной деятельности»