Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

В данном разделе публикуются и обсуждаются вопросы ПОД/ФТ для Сферы драг металлов/Ювелирной деятельности
Ответить
Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение Anton_Naumov »

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ

В соответствии с новой редакцией статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, вступившими в силу с 10.01.2021, организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий направляют в Росфинмониторинг информацию о следующих операциях, подлежащих обязательному контролю:
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
-зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
-скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
-предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;
-операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее;
-операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
-операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Посетитель
Посетитель
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 15:45

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение СДЛ » 2021-02-08

Anton_Naumov писал(а):
05 фев 2021, 13:02
-операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее;
Добрый день! Обязательно ли эту фразу писать в ПВК ИП занимающегося куплей-продажей ювелирных изделий? ведь практически такой операции никак не может быть у ИП.

Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение Anton_Naumov » 2021-02-08

СДЛ писал(а):
08 фев 2021, 16:31
Добрый день! Обязательно ли эту фразу писать в ПВК ИП занимающегося куплей-продажей ювелирных изделий? ведь практически такой операции никак не может быть у ИП.
Добрый день! Это про операции обязательного контроля, их перечисление. Полнота их перечисления из 115фз не должна смутить регулятора. А отсутствие может вызвать вопросы. Указать - желательно.
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Посетитель
Посетитель
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 22:19

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение Алил » 2021-02-08

Добрый вечер!Внесение инд.предпринимателем личных денежных средств или имущества(лома юв.изделий) в бизнес на сумму больше 600т подпадает под операции обяз.контроля?Нужно отправлять сообщение?

Аватара пользователя
Администратор
Администратор
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение Anton_Naumov » 2021-02-09

Алил писал(а):
08 фев 2021, 22:39
Добрый вечер!Внесение инд.предпринимателем личных денежных средств или имущества(лома юв.изделий) в бизнес на сумму больше 600т подпадает под операции обяз.контроля?Нужно отправлять сообщение?
Да, операция на сумму свыше 600 тыс руб с денежными средствами или драг металлами подлежит обязательному контролю и отчетности.
С Уважением, Антон Наумов.

Основатель ПОД/ФТ- ФОРУМ

Целевые инструктажи, ПВК, Отчетность
www.pod-ft.online

Пользователь
Пользователь
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 19:12
Откуда: Jordan
Контактная информация:

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение BradleyNug » 2021-10-04

порно сосет большой <a href=https://razvodila.xyz/categories/%D0%A1 ... %D0%B8/</a>


жена хочет секса <a href=https://xerporn.online/categories/%D0%9 ... %D1%82/</a>


скачать порно сквирт zadrot

<a href=https://zoomporno.top/categories/%D0%9B ... %D0%B8/</a>
красивое порно в офисе

порно молодых худеньких девушек <a href=https://drochilla.vip/categories/%D0%91 ... %D0%B8/</a>


порно зрелые армянки sborkaporno
Вложения
100.gif
100.gif (3.65 КБ) 264 просмотра

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение whank » 2021-10-20


Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение whank » 2021-11-02

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

Гуру
Гуру
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 11:49

Памятка по операциям подлежащим обязательному контролю 2021 Ювелирный сектор

Сообщение whank » 2021-12-01

With

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
19.9

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bett

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Marv

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Resa

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Blue

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Vita

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Jame

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Code

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Side

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Deko

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
BDuc

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Deko

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Part

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Will

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Func

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Deko

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Fisk

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Carl

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Zack

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
iPod

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Opti

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Xbox

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Mart


Ответить

Вернуться в «ПОД/ФТ для Сферы драг металлов/Ювелирной деятельности»